Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, dosyaya girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü incelemede, derneğin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliye ilişkin mali veriler değerlendirildi.
Raporda, özellikle bazı şüpheliler arasındaki para transferlerinin yoğunluğu ve işlem açıklamalarının içeriği dikkat çekti. Mali hareketlerin, kişilerin mevcut gelir düzeyleriyle uyumlu olup olmadığı da ayrıntılı biçimde incelendi.
Para transferleri mercek altında
MASAK değerlendirmesinde, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner başta olmak üzere bazı isimlerin kendi aralarında ve Ahbap Derneği bünyesinde çalışan kişilerle yaptığı para transferlerinin öne çıktığı belirtildi.
Raporda, dernek faaliyetleriyle ilişkilendirilen para hareketlerinin açıklanması gerektiği vurgulandı. Hesaplar arasında yapılan çok sayıda transferin açıklama kısmında “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk Levent borç kapama”, “Haluk Levent acil senet kapama bedeli”, “ödünç para” ve “ödünç para iadesi” gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı.
Alper Çelik için dikkat çeken tespitler
Rapora göre Alper Çelik’in 2024 yılı Kasım ayında “müzisyen” olarak sigortalı kaydı bulunduğu ve aylık prime esas kazancının 20 bin lira seviyesinde olduğu tespit edildi. Ayrıca adına kayıtlı bir şirket bulunmadığı, Ahbap Derneği üyesi olduğu bilgisi de dosyaya yansıdı.
Adli kayıt incelemesinde Çelik hakkında farklı başsavcılıklarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamalarına ilişkin soruşturmalar ile çeşitli mahkemelerde bedelsiz senedi kullanma suçundan kovuşturma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
MASAK’ın dikkat çektiği başlıklardan biri de bahis işlemleri oldu. İncelemelerde, bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan görüşmede Alper Çelik’in toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu kuponların kaybedildiği bilgisinin elde edildiği aktarıldı.
Raporda, Çelik’in hesap hareketlerinde özellikle 2020 yılının ilk aylarından itibaren olağan dışı artış yaşandığı ve bu hareketliliğin 2024’ün son çeyreğine kadar sürdüğü değerlendirildi.
Zafer Yay ve Emrah Gödeliner de raporda
Zafer Yay hakkında yapılan incelemede, son çalışma kaydının 2023 yılı Şubat ayında “organizasyon sorumlusu” unvanıyla bulunduğu ve prime esas kazancının 9 bin lira olduğu belirtildi. Raporda, Yay’ın yöneticisi olduğu bir şirket ile çeşitli derneklerde üyelik ve yöneticilik kayıtlarının yer aldığı ifade edildi.
Yay hakkında ayrıca farklı başsavcılıklarda resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, uyuşturucu madde bulundurma ve basit yaralama suçlarına ilişkin soruşturma kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.
Emrah Gödeliner için hazırlanan bölümde ise 2024 yılı Kasım ayında bir şirkette tur operatörü olarak çalıştığı ve aylık 38 bin lira gelir beyanının bulunduğu, daha önce de Ahbap Derneği bünyesinde görev yaptığı bilgisi yer aldı.
Gödeliner hakkında resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suç başlıklarına ilişkin kayıtların bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik araştırma talebini MASAK’a ilettiği, incelemelerin sürdüğü bilgisi de raporda yer aldı.
“Suistimal edilip edilmediği” araştırılıyor
MASAK’ın sonuç değerlendirmesinde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmayan büyüklükte para transferleri yaptığına dikkat çekildi. Özellikle şüpheliler arasındaki ve Ahbap Derneği ile bağlantılı para hareketlerinin ayrıntılı biçimde açıklanması gerektiği belirtildi.
Raporda, derneğin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu, sürecin MASAK raporu ve adli deliller doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan raporda yer alan tespitlerin kesin hüküm niteliği taşımadığı, nihai değerlendirmenin yargı mercileri tarafından yapılacağı da vurgulandı.
