Kocaeli'de kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Gölcük'te bir vatandaşı 4 milyon 519 bin 700 lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 17'si gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.
Dolandırıcılıkta TRUST WALLET ve paravan şirketler kullanıldı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şebekenin çalışma yöntemini ortaya çıkardı. Şüphelilerin, yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatlarıyla ülke genelinde vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıttığı belirlendi.
Yatırım yapmak isteyen kişilere TRUST WALLET isimli uygulamayı indirtip, gönderilen paraları kurdukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin, bu hesaplarda biriken paraları İzmir'deki bir kuyumcuya fiziki altın bedeli adı altında yönlendirdiği, ayrıca döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara ve çeşitli kripto para borsalarına transfer ettiği belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında Gölcük'te ikamet eden bir müştekinin, bu yöntemlerle şüphelilere ait hesaplara 4 milyon 519 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli, bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
