İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Avrupa ülkelerindeki vatandaşları polis, savcı ve banka görevlisi gibi tanıtarak dolandıran uluslararası suç organizasyonu deşifre edildi. İstanbul'daki bir çağrı merkezinden yönetildiği belirlenen şebekeye yönelik 3 adrese operasyon düzenlendi.
Maslak'taki çağrı merkezinden yürütüldü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, İnterpol Daire Başkanlığı koordinesinde ve Çek Cumhuriyeti adli makamlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda, uluslararası nitelikte faaliyet gösteren bir dolandırıcılık organizasyonu ortaya çıkarıldı.
Soruşturmada, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerinde yaşayan kişilerin sistematik şekilde dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin kendilerini polis, savcı, banka veya merkez bankası görevlisi olarak tanıttığı, suçtan elde edilen gelirlerin ise farklı yöntemlerle aklandığı tespit edildi.
Yapay zeka destekli sistem kullanmışlar
Teknik ve fiziki takip sonucunda suç organizasyonunun İstanbul'un Maslak bölgesindeki bir iş merkezinde bulunan çağrı merkezinden faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. İş yerinde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik görev aldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre iş yeri aracı firmalar üzerinden kiralandı ve dikkat çekmemek için herhangi bir kurumsal görünürlük oluşturulmadı. Çağrı merkezindeki bilgisayarlar üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa'daki vatandaşların polis, savcı, asker ve banka görevlisi kimliğiyle arandığı tespit edildi.
Şüphelilerin çok sayıda Çek Cumhuriyeti vatandaşını bu yöntemle dolandırdığı, elde edilen suç gelirlerinin ise banka hesapları ve kripto varlık platformları aracılığıyla transfer edilerek aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün kullandığı ofis ile şüphelilerin ikamet ettiği adreslere yönelik İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Dijital deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğü, suç organizasyonunun tüm faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve başka mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.